（原标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告）

  上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告

  一、释义 - 盛泰集团、本公司、公司：盛泰智造集团股份有限公司（含分公司、控股子公司） - 本计划、员工持股计划、本员工持股计划：盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划 - 本计划草案、员工持股计划草案、本员工持股计划草案：《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》 - 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 - 独立财务顾问报告、本报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》 - 《员工持股计划管理办法》：《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》 - 持有人：出资参加本员工持股计划的公司员工 - 持有人会议：员工持股计划持有人会议 - 管理委员会：员工持股计划管理委员会 - 标的股票：指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的盛泰集团A股普通股股票 - 中国证监会：中国证券监督管理委员会 - 上交所：上海证券交易所 - 登记结算公司：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 - 元、万元：人民币元、人民币万元 - 《公司法》：《中华人民共和国公司法》 - 《证券法》：《中华人民共和国证券法》 - 《指导意见》：《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 - 《规范运作指引》：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 - 《公司章程》：《盛泰智造集团股份有限公司公司章程》

  二、声明 - 本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由盛泰集团提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 - 本独立财务顾问仅就本员工持股计划对盛泰集团股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对盛泰集团的任何投资建议，对投入资产的人依据本报告所做出的任何投资决策而可能会产生的风险，本独立财务顾问均不承担相应的责任。 - 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 - 本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本员工持股计划的相关信息。 - 本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本员工持股计划涉及的事项做了深入调查并认真审阅了有关的资料，调查的范围有上市公司章程、相关董事会、股东大会决议、相关公司财务报告，并和上市公司有关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

  三、基本假设 - 国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化； - 本独立财务顾问所依据的资料具备合法性、真实性、准确性、完整性与及时性； - 上市公司对本员工持股计划所出具的相关文件真实、准确； - 本员工持股计划不存在别的障碍，涉及的所有协议能获得有效批准，并最终能够如期完成； - 本员工持股计划涉及的各方能够诚实守信的按照持股计划及相关协议条款全面履行所有义务； - 无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

  四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 - 本员工持股计划符合《指导意见》等有关政策法规的规定。 - 盛泰集团具备实施本员工持股计划的主体资格，实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于逐步提升公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展，并在操作程序上具备可操作性。 - 本员工持股计划的购买价格及定价方法是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，在参考了有关政策、公司经营情况和其他上市公司案例基础上而确定，同时建立了相应的考核体系，在公司层面和个人层面均设置了相应考核目标。 - 本员工持股计划有利于建立、健全盛泰集团的激励约束机制，提升盛泰集团的持续经营能力，并有利于股东权益的持续增值。从长远看，本员工持股计划的实施将对公司持续经营能力和股东权益带来正面影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

  五、备查文件及咨询方式 - 备查文件： - 《盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》； - 《盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》； - 《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》； - 《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》； - 《盛泰智造集团股份有限公司章程》。 - 咨询方式： - 公司名称：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 - 经办人：张晋玲 - 联系方式 - 传真 - 联系地址：上海市新华路639号 - 邮编：200052

  证券之星估值分析提示盛泰集团盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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